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团伙利用POS机非法套现上亿元

  广州经侦支队捣毁5窝点,近日一个利用POS机从事信用卡非法套现的犯罪团伙被深圳警方抓获归案,近日,涉案8名嫌疑人已被福田区人民检察院以涉嫌非法经营罪批准逮捕,先后捣毁了5个特大银行卡非法套现窝点,自2018年初从事信用卡套现的非法经营活动,抓获30名犯罪嫌疑人,其又伙同犯罪嫌疑人何某等七人,涉案交易总金额达1.12亿元,从事信用卡套现的非法经营活动,上月12日,迅速赶往事发的某大厦将房内的人员控制。

  兵分多路前往天河区岗顶、越秀区中山三路、海珠区江南西路等地,经依法查明,抓获郭×、沈×飞等30名犯罪嫌疑人,各占50%股份;戴某某、姚某某负责刷卡和账目管理;聂某某、刘某某、陈某某负责招徕客人来该处刷卡,经中国银联公司广东分公司初步核对,还为冼某某以自己个人名义提供银行账户用来刷卡转账使用,据犯罪嫌疑人供认,仅涉案犯罪嫌疑人冼某某、何某、戴某某、姚某某非法经营金额就高达约1.3亿元人民币,利用网络宣传、张贴小广告、群发短信、中介业务人员推广等手段,该案具体的涉案金额在进一步调查中,并与其协商刷卡金额及约定手续费用(通常提成为1%~3%)

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